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Estudio Jurídico CONCA ABOGADOS

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Abogados Compliance Penal
- Invierta en Seguridad Jurídica para su empresa, desarrolle un plan de prevención de delitos y evite responsabilidad penal -

En CONCA ABOGADOS le diseñamos, elaboramos y le asistimos en la correcta implantación del programa interno de prevención de riesgos penales en su empresa, pae para evitar la comisión de delitos, o reducir la posibilidad al mínimo, evitando así la responsabilidad penal de la empresa, a la que se refiere el Art. 31 bis del Código Penal.

¿Qué es el Compliance Penal?

En esquema, el compliance penal consiste en la implantación, cumplimiento y seguimiento de un programa interno o protocolo de buenas prácticas y procedimientos que contenga los delitos que pueden producirse en su entidad, identificar en qué actividades o situaciones del día a día pueden cometerse y determinar los controles necesarios para evitar su comisión.

El compliance proporcionará una mayor seguridad jurídica a los trabajadores, administradores y socios de la empresa y evitará la responsabilidad penal de empresa en los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de sus representantes legales y administradores en aquellos casos en los que la empresa haya adoptado medidas de vigilancia y control para prevenir el delito.

El compliance va destinado tanto a sociedades mercantiles (empresas) como cooperativas, asociaciones, fundaciones, sindicatos, partidos políticos y cualquier otra persona jurídico-privada.

¿Para qué sirve y por qué necesita la empresa el Compliance Penal?

 

El Compliance Penal sirve para detectar, gestionar y prevenir los riesgos de incumplimiento penal y contribuirá a aumentar la seguridad legal en su empresa o entidad, protegiéndose de los delitos que pudieran cometer, entre otros, los representantes legales, administradores, directivos o los propios trabajadores.

En concreto, es de vital importancia implantarlo, dado que el código penal establece que la entidad será responsable por todo incumplimiento cometido en su beneficio directo o indirecto de la empresa, en nombre o por cuenta de ella, bien por personas con capacidad de decisión, organización o control; o bien, por los propios trabajadores, a causa de incumplirse gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

En otras palabras,  solo en aquellos casos en los que la empresa haya adoptado medidas de vigilancia y control para prevenir el delito podrá evitar la responsabilidad penal de la misma.

 

¿Qué dice el Tribunal Supremo sobre el Compliance Penal?

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de junio de 2018, destaca el valor preventivo de los programas de compliance penal, y sostiene, en el caso examinado en dicha sentencia, que "de haber existido un programa interno de cumplimiento normativo, la comisión de los delitos detectados se habría producido con mayor dificultad, ya que se hubiera advertido a tiempo su comisión por parte de la propia sociedad", además, reflexiona sobre la responsabilidad civil derivada del delito que viene siendo objeto de aseguramiento en el sentido de que dichas compañía exijan en las pólizas , para asegurar dicha responsabilidad, el que la empresa asegurada tenga implantado un programa de compliance penal.

 

¿En qué consiste el programa de Compliance Penal?

1.- En identificar riesgos, , áreas del negocio o actuaciones diarias en las que pueden producirse y posibles consecuencias

2.- En prevenir la incumplimiento y la responsabilidad penal mediante las actuaciones de control adecuadas.

3.- En supervisar permanentemente los controles implementados en la empresa.

4.- En gestionar las soluciones ante posibles problemas de incumplimiento.

5.- En la información y formación de trabajadores y administradores y representantes legales, para que realicen su actividad cumpliendo las normas legales y de buenas prácticas.

 

Honorarios ajustados a las necesidades de la empresa.

 

Nuestros honorarios se ajustan siempre a las necesidades reales de cada empresa, emitiendo previamente un presupuesto personalizado.

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